1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，投资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本陈说中详细公司在运营进程中或许面对的各种危险及应对办法，敬请查阅本陈说第四节“运营状况评论与剖析”。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  5 致同管帐师业务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  公司第二届董事会第四次会议审议经过了公司 2020 年度赢利分配计划如下：公司拟向整体股东每 10 股派发现金盈余 20元（含税）。到 2021年3 月31 日，公司总股本 5390.4145万股，以此核算算计拟派发现金盈余 107,808,290.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占兼并报表中归归于上市公司股东净赢利的份额为15.87%。2020 年度公司不送红股，不进行本钱公积转增股本。

  在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分红份额。

  公司专心于体外确诊作业中的POCT细分范畴，主运营务为体外确诊试剂的研制、出产和出售，首要产品为快速确诊试剂，包含毒品及药物滥用检测、流行症检测、妇女健康检测、肿瘤检测以及心脏标志物检测等五大系列，产种类类、形状多样，掩盖面广，现在已上市产品多达700余种，广泛使用于临床检测、现场检测及个人健康处理等范畴，能满意客户的多元化需求。

  公司产品分为毒品及药物滥用检测系列、流行症检测系列、妇女健康检测系列、肿瘤检测系列、心脏标志物检测系列等几大系列产品。各系列的首要产品介绍如下：

  公司首要从事体外确诊试剂的研制、出产和出售，已树立独立、完好的研制、出售、收购以及出产等相关体系，构成了安稳的盈余办法。陈说期内，公司运营收入和赢利首要来源于体外确诊产品的出售。

  公司首要采纳“以产定采”的收购办法。公司拟定了《收购操控程序》、《供货商点评挑选程序》等处理办法，以操控进入出产进程的物料合格，从源头确保产品质量的安稳。

  公司首要选用“以销定产”的出产办法。出产部分依据出产计划排程进行出产安排，确保按时发货以满意客户需求。在出产进程中，公司严厉依照医疗器械及体外确诊试剂出产相关规范进行处理，质量查验贯穿于出产全进程，由质量确保部分进行全程把控，以确保产品质量的安稳性。

  公司的出售分为国外出售和国内出售，公司产品绝大部分销往国外商场，国外出售首要是 ODM 的出售办法，辅以自有品牌的出售。公司存在零散的国内出售，为ODM的出售办法，产品的终究使用地为国外商场。

  公司首要从事体外确诊试剂的研制、出产和出售，首要产品为POCT快速确诊试剂，公司所属细分范畴为体外确诊作业。依据我国证监会《上市公司作业分类指引》的规矩，公司所在的体外确诊作业归于制作业（C）中的医药制作业（分类代码：C27）；依照《国民经济作业分类》（GB/T4754-2017），公司所在作业为医药制作业中的生物药品制品制作（分类代码C276）。

  2021年全球POCT检测商场规划估计将到达355亿美元，年均复合增速坚持在12%左右。跟着全球体外确诊商场持续增加，POCT作为其间最具有展开潜力的范畴之一，也处在快速增加阶段，并仍将是未来体外确诊作业重要的展开方向和趋势。

  2021年我国POCT检测商场规划估计可达176.52亿元，年均复合增加率高达23%，其增加速度远高于全球整体水平。因为我国人口基数大，老龄化现象严峻，医疗资源区域展开不均衡；一起也跟着我国分级确诊方针履行和医疗变革体系的推进，以及居民健康处理认识的不断进步，未来几年我国POCT作业仍将坚持较快速度的增加。

  POCT产品具有以下三个方面的杰出特征：①检测时刻短：POCT产品大大缩短了从样本收集、检测到效果陈说的检测周期，检测速度远快于查验科设备；②检测空间小：POCT产品归于在被检测目标身边的检测，可完结现场检测；③检测操作者要求低：POCT操作者可以对错专业查验师，包含被检测目标自己，操作简略，主动化程度高。

  POCT作业作为与人类健康密切相关的技能密集型工业，具有作业规划大、进入壁垒高、商场需求稳健、作业技能更新及产品迭代的速度快等特色。一起POCT产品供给小批量、多种类，以满意不同等级医疗安排、不同类型医疗场景的多样化需求。

  POCT作业具有多学科穿插归纳、技能水平高的特色，触及临床查验学、生物化学、免疫学、分子生物学、剖析化学、使用化学、有机化学、生物医学工程、基因工程、机电一体化等很多学科范畴。跟着科学技能的前进，新的技能和办法被不断地引进到 POCT 范畴，特别是化学、免疫层析、免疫符号、电极、色谱、光谱、生物传感器及光电剖析等技能的展开，使POCT 产品的安稳性、可靠性和精确性得到进一步进步，使用范畴也进一步扩展。

  综上，POCT作业对技能晋级和新技能使用的要求较高，技能水平的凹凸直接联系到产品研制的功率。一起企业只要经过长时刻持续的人才鼓励以及技能累积，才干构成高水平的研制部队以应对剧烈的商场竞赛。除此之外，技能门槛还包含产品专利、产品注册/存案等资质门槛。

  公司一直专心于POCT快速确诊试剂产品的研制、出产和出售。经过近几年的快速展开，公司在快速确诊试剂范畴已具有较强的竞赛力，是该范畴重要的体外确诊试剂产品供给商之一。

  公司研制新产品具有速度快、成本低、精度高档特色，特别是在一些（蓝精灵、浴盐、卡西酮等）检测、新式冠状病毒检测、热带流行症（基孔肯亚热、查克斯病、钩端螺旋体病等）检测、呼吸道多合一（流感、合胞病毒、腺病毒、肺支）联检、小儿腹泻多合一（轮状病毒、腺病毒、诺如病毒、星状病毒）联检以及大便隐血多合一（转铁蛋白/血红蛋白+结合珠蛋白/血红蛋白复合物）联检等范畴的产品具有较强的商场竞赛力。

  公司的POCT快速确诊试剂产品被使用广泛。针对本次全球迸发的新冠疫情，公司研制开宣布新式冠状病毒（COVID-19）IgG/IgM抗体检测试剂，该产品出口至伊拉克、意大利、美国、德国、科威特、瑞士等60余个国家。公司的多项联检毒品检测试剂被用于俄罗斯各大国家试验室；流行症检测试剂被用于东南亚等区域的大型政府、海军医院；心肌肌钙蛋白I、A族链球菌等检测试剂销往国际500强企业雅培旗下公司。公司的主导产品毒品及药物滥用检测试剂、流行症检测试剂在欧洲、东南亚等国家和区域具有必定的商场方位。

  公司以中心优势产品为根底，依托现有的技能渠道，拓宽现有技能渠道的产品类型的一起，加速POCT化学发光技能渠道、POCT分子确诊技能渠道、电子仪器技能渠道等新渠道的研制进程，不断开发延伸 POCT 产品线） POCT化学发光技能渠道

  化学发光技能是近年来IVD确诊作业快速展开的技能，化学发光免疫剖析是将具有高灵敏度的化学发光测定技能与高特异性的免疫反响相结合，用于各种抗原、半抗原、抗体、激素、酶、脂肪酸、维生素和药物等的检测剖析技能。是继放免剖析、酶免剖析、荧光免疫剖析和时刻分辩荧光免疫剖析之后展开起来的一项最新免疫测定技能，是免疫剖析展开的一个新阶段，该项技能具有环保、快速、精确的特色。

  公司具有化学发光POCT技能渠道的研制才干，该技能渠道包含超敏快速吖啶酯免疫发光技能、机械、电子、核算机等多个范畴，公司选用酶促发光体系，使用试剂抗原—抗体反响的原理进行激起发光，经光电倍增管丈量后把测样本的每秒钟发光计数依据内置的规范曲线进行样本的浓度转化，其符号功率达95%以上，大幅进步产品的检测灵敏度。公司已逐渐把握POCT化学发光检测技能，并依据该技能渠道不断开发研制新产品，首要包含炎症标志物（如PCT），心脏标志物（如hs-CTnI、Myo、CK-MB、D-二聚体、NT-proBNP，H-FABP）等系列精承认量产品。

  公司活跃树立POCT分子确诊技能渠道，将其作为公司重要的技能储备渠道。该技能渠道以微流控技能为根底，结合恒温扩增技能、实时定量PCR技能和数字PCR技能等多项POCT分子确诊技能，整合了核酸提取、扩增及检测进程，反响进程处于关闭的环境中，减少了操作人员的担负及污染的或许性，能满意随时随地快速检测的需求，对医疗查验和疾病防控具有严峻效果。

  公司把握特有的微流控芯片规划和资料挑选，将微流控技能使用于核酸确诊进程中，将核酸提取、扩增及检测进程等根本操作单元集成到一块几平方厘米巨细的芯片上，并以微通道网络贯穿各个试验环节，然后完结对整个试验体系的灵敏操控，承载核酸确诊的各项功用。公司研制开发的环介导等温扩增 (LAMP) 技能功用安稳，并现已把握全新的数字核酸PCR检测技能。

  公司的体外确诊仪器首要依托自主研制的LP微型光学检测技能和核算机视觉技能。微型光学检测技能首要使用于小型电子检测设备，公司自主研制的血红蛋白剖析仪、尿液剖析仪，可以将试剂条的生物信号转变成反射光信号的改变，终究由光电传感器将光信号转化成物理电信号进行定性或定量剖析。核算机视觉技能是核算机模仿人类的视觉进程，具有感触环境的才干和人类视觉功用，集图画处理、人工智能和办法识别等技能为一体，将试剂条的生物信号转化成图画，并经过处理图画中的有用数据进行检测剖析。公司使用去噪算法、多点曲线拟合算法及方位主动判别体系等技能，研制开宣布超敏多通道毒品检测仪等新产品，进步检测的精确性和掩盖率。公司在体外确诊仪器开发上，自主开发相关软件技能，并获得“奥泰台式金标读数仪软件”的软件著作权。

  财政部于2017年公布了《企业管帐准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起履行该准则，对管帐方针相关内容进行了调整。相应兼并报表中将2020年1月1日留存的预收金钱-8,507,459.50调整为合同负债8,507,459.50。

  5 与上年度财务陈说比较，对财务报表兼并规划发生改变的，公司应当作出详细阐明。

  本公司兼并财务报表规划为母公司及部属3家子公司、2家孙公司，详见附注六、兼并规划的改变，附注七、在其他主体中的权益宣布。

  本公司监事会及整体监事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  杭州奥泰生物技能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第2次会议于2021年 4月 17 日以电子邮件的办法宣布会议告诉，于2021年 4月27日下午 14：00在公司会议室以现场会议加通讯表决的办法举行。会议应到会监事3名，实到到会监事3名。会议举行契合法令法规、《公司法》及《公司章程》的相关规矩。

  会议由监事会主席陈小英女士掌管举行，整体与会监事经仔细审议和表决， 构成以下抉择：

  计划表决状况：本计划有用表决票 3 票，赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  依据《证券法》、我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第 2 号——年度陈说的内容与格局》和《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等有关规矩,咱们监事会整体成员在全面了解和审阅公司《2020 年年度陈说》后以为：

  董事会编制和审议公司2020年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  计划表决状况：本计划有用表决票 3 票，赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0票。

  计划表决状况：本计划有用表决票 3 票，赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  计划表决状况：本计划有用表决票 3 票，赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  公司监事会以为：公司 2020 年年度赢利分配计划，充分考虑了公司盈余状况、现金流量状况和资金需求计划，结合当时展开阶段、久远展开规划及股东合理报答规划，不存在危害股东利益的景象，有利于公司持续安稳展开，契合相关法令、

  法规及《公司章程》的规矩。公司监事会赞同将本计划提交公司 2020年年度股东大会审议。

  计划表决状况：本计划有用表决票 3 票，赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  依据《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等有关规矩,咱们监事会整体成员在全面了解和审阅公司《2021 年第一季度陈说》后以为：

  董事会编制和审议公司 2021 年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  计划表决状况：本计划有用表决票 3 票，赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站(

  计划表决状况：本计划有用表决票 3 票，赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  计划表决状况：本计划有用表决票 3 票，赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  计划表决状况：本计划有用表决票 3 票，赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

  ●本年度现金分红份额低于30%，首要原因为：在新冠肺炎疫情影响下，留存未分配赢利以确保公司平稳健康运转，确保公司未来展开战略的稳步推进。

  经致同管帐师业务所（特别一般合伙）审计，到 2020年 12 月 31 日，公司期末可供分配赢利为人民币 746,083,580.56元。2020 年度，公司兼并赢利表归归于上市公司股东的净赢利为679,229,342.50元。经董事会抉择，公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。

  公司拟向整体股东每 10 股派发现金盈余 20元（含税）。到 2021年3月31日，公司总股本 53,904,145股，以此核算算计拟派发现金盈余 107,808,290元（含税）。本年度公司现金分红金额占兼并报表中归归于上市公司股东净赢利的份额为15.87%。2020 年度公司不送红股，不进行本钱公积转增股本。

  在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

  陈说期内，上市公司盈余679,229,342.50元，母公司累计未分配赢利为746,083,580.56元，上市公司拟分配的现金盈余总额为107,808,290元，占本年度归归于上市公司股东的净赢利份额低于30%，详细原因分项阐明如下。

  公司首要从事体外确诊试剂的研制、出产和出售，首要产品为POCT快速确诊试剂，公司所属细分范畴为体外确诊作业。跟着全球体外确诊商场持续增加，POCT作为其间最具有展开潜力的范畴之一，也处于快速展开阶段，并仍将是未来体外未来确诊作业重要的展开方向和趋势。一起跟着我国分级确诊方针履行和医疗变革体系的推进，以及居民健康处理认识的不断进步，未来几年我国POCT作业也会坚持较快速度的增加。

  POCT作业作为与人类健康密切相关的技能密集型工业，具有作业规划大、进入壁垒高、商场需求稳健、作业技能更新及产品迭代的速度快等特色。一起产品的供给也小批量、多种类，以满意不同等级医疗安排、不同类型医疗场景的多样化需求。

  公司现在首要采纳ODM运营办法。一方面依据国家监管要求、公司所在作业特征以及体外确诊产品特色等要素，并结合所在工业链上下游展开状况及商场改变要求；另一方面只要研制才干较强、产品功用及质量过硬的出产厂商才干经过ODM客户其严厉的、程序杂乱的出产资质认证，并在产品注册等环节为其供给契合监管要求的产品相关技能文件。因而公司不只需求具有快速的研制才干、及时安稳的量产才干，以及健全的质量体系认证和完全的产品注册证书，才干与ODM客户协作的可持续性供给确保。

  公司在尽力扩展 ODM 产品商场规划的一起，也不断经过参与国内外展会、国内外网站推行、树立海外营销服务中心等办法逐渐加强自有品牌在国外商场的推行力度，活跃培养自有品牌商场，进步自有品牌的商场份额。

  陈说期内，上市公司盈余679,229,342.50元，公司 2020 年度算计派发现金盈余人民币107,808,290元，占兼并报表中归归于上市公司股东净赢利的份额为15.87%，契合公司在《公司上市后未来三年分红报答规划》中的相关方针。公司本次股利分配预案可以较好的统筹股东报答及公司未来可持续展开的需求。

  公司系 2021年新上市公司，现在依然处于不断生长阶段，有较多的资金需求。特别在新冠肺炎疫情影响下，公司留存未分配赢利以确保公司平稳健康运转，确保公司未来展开战略的稳步推进。此外，跟着新冠疫情后年代，未来POCT作业竞赛日趋剧烈，公司为了持续坚持作业领先方位，将需求更多的资金进行研制立异、存货收购、营销推行、全方位服务进步及日常运营开支。

  关于留存的未分配赢利公司将持续运用到主运营务的展开中，活跃推进展开战略的施行，支撑业务的不断开辟，进一步进步公司盈余才干，以更优异的运运营绩来报答广阔投资者。

  公司于2021年4月27日举行公司第二届董事会第四次会议，会议以 5 票赞同、0 票对立、0 票放弃审议经过《2020 年年度赢利分配计划》的计划，并赞同将该赢利分配计划提交公司 2020年年度股东大会审议。

  经核对，独立董事以为：2020年度赢利分配计划契合公司的战略展开规划和运营展开状况，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司、股东特别是中小股东的利益的状况。独立董事共同赞同该计划并赞同提交公司2020年年度股东大会进行审议和表决。

  公司监事会以为：公司 2020 年年度赢利分配计划，充分考虑了公司盈余状况、现金流量状况和资金需求计划，结合当时展开阶段、久远展开规划及股东合理报答规划，不存在危害股东利益的景象，有利于公司持续安稳展开，契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩。公司监事会赞同将本计划提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  本赢利分配计划依据公司 2020年度实践运营效果及财务状况，充分考虑了公司展开阶段、资金需求计划等要素，不会对公司每股收益、运营现金流发生严峻的影响，不会影响公司的正常出产运营活动。

  本赢利分配计划需求提交公司 2020 年年度股东大会审议经过后方可施行。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ●日常相关买卖对上市公司的影响：公司2021年度日常相关买卖估计契合公司业务运营和展开的实践需求，相关买卖触及的价格遵从了公平、揭露、公平的定价准则，公司未对相关方构成依靠。

  ●公司2021年度估计日常相关买卖状况的计划现已公司第二届董事会第四次会议审议经过。

  2021年4月27日，公司举行了第二届董事会第四次会议，会议审议经过了《关于公司2021年度估计日常相关买卖状况的计划》。董事会就上述计划表决时，整体董事共同表决经过。该相关买卖事项现已公司独立董事事前认可并宣布了独立定见，公司审计委员会对相关买卖事项进行了审议，该事项需求提交公司股东大会审议。

  独立董事定见：经核对，咱们以为：《关于〈2021年度估计日常相关买卖状况〉的计划》契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，契合公司日常运营需求，不存在危害公司、股东特别是中小股东的利益的状况。咱们共同赞同该计划并赞同提交公司2020年年度股东大会进行审议和表决。

  依据公司以前年度相关买卖实践发生状况和未来公司业务展开需求，公司估计2021年公司及其子公司将持续与相关方发生购销产品等日常相关买卖，现对2021年各类其他日常相关买卖全年累计金额进行了合理估计，详细如下：

  注：陈说期内实践操控人高飞曾任普昂（杭州）医疗科技有限公司董事，于2017年10月18日起不再担任。2021年起，普昂（杭州）医疗科技有限公司不再持续被认定为相关方。

  上述相关方依法存续且正常运营，具有杰出履约才干，不会给公司带来运营危险。公司迁就上述买卖与相关方签署相关合同或协议并严厉依照约好履行， 两边履约具有法令确保。

  公司本次估计的日常相关买卖首要为向相关方杭州宏泰生物技能有限公司收购动物腹水经过纯化后用于抗原抗体的制备，收购价格参照商场价格承认，与出售给第三方的价格根本共同，买卖价格公允。

  本公司与相关方的买卖依据自愿、相等、公平公允的准则，参阅商场价格进行洽谈承认，并与相关方签定收购协议，对买卖事项及价格予以承认。

  因为动物体内出产法是出产单克隆抗体的首要办法之一，为了确保质料供给的安稳性和出产运营的实践需求，进步公司整体竞赛力，完结公司股东权益最大化，公司及部属子公司依照公允价格向杭州宏泰生物技能有限公司持续收购动物腹水。本次估计的日常相关买卖归于公司日常运运营务的需求，不存在危害上市公司和整体股东尤其是中小股东的利益的行为。公司主运营务未因而类买卖而对相关方构成依靠，不会对公司的独立性发生晦气影响。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ●拟聘任的 2021 年度审计安排（管帐师业务所）称号：致同管帐师业务所

  到2020年底，致同所从业人员超越五千人，其间合伙人202名，注册管帐师1,267名，签署过证券服务业务审计陈说的注册管帐师超越400人。

  致同所2019年度业务收入19.90亿元，其间审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，首要作业包含制作业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发和零售业、房地工业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元。

  致同所已购买作业稳妥，累计补偿限额5.4亿元，作业稳妥购买契合相关规矩。2019年底作业危险基金649.22万元。

  致同所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法4次、自律监管办法0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法5次、自律监管办法0次和纪律处分1次。

  项目合伙人：高飞，2015年成为注册管帐师，2009年开端从事上市公司审计，2015年开端在本所执业；近三年签署上市公司审计陈说3份、签署新三板挂牌公司审计陈说8份。

  签字注册管帐师：杨金佩，2017年成为注册管帐师，2012年开端从事上市公司审计，2016年开端在本所执业；近三年签署上市公司审计陈说1份、签署新三板挂牌公司审计陈说3份。

  项目质量操控复核人：梁卫丽，1999年成为注册管帐师，2001年开端从事上市公司审计，2003年开端在本所执业；近三年复核上市公司审计陈说10份、复核新三板挂牌公司审计陈说0份。

  项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法和自律监管办法，未遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

  致同所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

  首要依据专业服务所承当的责任和需投入专业技能的程度，归纳考虑参与作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。

  审计收费公司支交给致同管帐师业务所（特别一般合伙）2020年度审计费用为85万元（不含税），该费用依据2020年公司实践业务状况和商场状况等与审计安排洽谈承认。公司董事会提请股东大会授权公司运营处理层抉择致同管帐师业务所（特别一般合伙）2021 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

  （一）2021 年 4 月 27日举行了第二届董事会审计委员会第一次会议，审议经过了《关于续聘公司 2020 年度审计安排的计划》。公司董事会审计委员会对致同进行了检查，契合证券法的规矩，具有多年为上市公司进行审计的经历和才干，在执业进程中坚持独立审计准则，实在履行了审计安排应尽的责任，可以客观、公平、公允地反映公司财务状况、运营效果。赞同持续延聘其为公司2021年度审计安排并将《关于续聘公司 2021 年度审计安排的计划》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

  公司独立董事对公司延聘 2021 年度审计安排事项进行了事前认可，并对此事项宣布了独立定见 。以上独立董事关于本次聘任管帐业务所的事前认可及独立定见内容详见与本公告同日宣布在上海证券买卖所网站 (上的相关内容。

  （三）公司于 2021 年 4 月 27 日举行的第二届董事会第四次会议审议经过了《关于续聘 2021 年度审计安排的计划》，计划得到一切董事共同表决经过。

  （四）本次聘任管帐师业务所事项需求提交公司 2020 年年度股东大会审议， 并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  杭州奥泰生物技能股份有限公司于 2021 年 4月 27 日举行第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的计划》，董事会赞同聘任潘海洁女士（简历附后）为公司证券业务代表，帮忙董事会秘书展开作业， 任期自本次董事会抉择之日起至第二届董事会届满之日止。

  潘海洁女士已获得上海证券买卖所颁布的科创板董事会秘书资历证书，其任职资历契合《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关法令法规的规矩。不存在遭到我国证监会、上海证券买卖所及其他有关部分处分的景象，与公司控股股东、实践操控人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高档处理人员不存在相相联系。

  潘海洁女士，1994 年 6 月出世，我国国籍，本科学历，法学学士学位。2019年 4月至 2021年 2月任杭州奥泰生物技能股份有限公司法务，2021年 3月起至今任职于杭州奥泰生物技能股份有限公司董事会办公室，担任董秘助理、证券业务代表作业。

  到现在，潘海洁女士未持有公司股票，与公司控股股东及实践操控人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，也不存在遭到我国证监会及其他有关部分处分或上海证券买卖所惩戒的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，不是失期被履行人，契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  （三） 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  举行地址：浙江省杭州市杭州经济技能开发区5号大街297号杭州盛泰开元名都大酒店

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

  上述计划经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第2次会议审议经过。详见2021年4月28日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站(的相关公告。

  （一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  （二） 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。

  （三） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  （一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。

  股东可以亲身到会股东大会，亦可书面托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不用为公司股东；授权托付书拜见附件1。

  拟到会本次会议的股东或股东代理人应经过现场处理挂号或经过信函、传真、邮件办法处理挂号，非现场挂号的，参会手续文件须在2021年5月13日下午17：00点前送达，以抵达公司的时刻为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话办法处理挂号。

  1.自然人股东：自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

  2.自然人股东授权代理人：代理人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书原件及托付人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

  3.法人股东法定代表人/履行业务合伙人：自己有用身份证件原件、法人股东运营执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

  4.法人股东授权代理人：代理人有用身份证件原件、法人股东运营执照(复印件并加盖公章)、授权托付书(法定代表人/履行业务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

  5.融资融券投资者到会现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权托付书原件；投资者为个人的，还应持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件原件；投资者为安排的，还应持本单位运营执照(复印件并加盖公章)、参会人员有用身份证件原件、授权托付书原件。注：一切原件均需一份复印件，如经过传真办法处理挂号，请供给必要的联系人及联系办法，并与公司电话承认后方视为挂号成功。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月18日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。